Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

SECINĀJUMI
1. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā visbūtiskākos draudus rada šādi noziedzīgi nodarījumi:
- korupcija un kukuļošana (amatnoziegumi);
- noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā;
- krāpšana;
- kontrabanda;
- noziedzīgi nodarījumi, kas veikti lielos apmēros un/vai organizētā grupā;
- proporcionāli lielāks apdraudējums rodas no ārvalstīs izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kā rezultātā NILL notiek Latvijā vai ļaunprātīgi izmantojot Latvijas banku sistēmu;
- nefinanšu sektora NILLTFN likuma subjektu loma nekustamo īpašumu, juridisko un grāmatvedības pakalpojumu nozarēs, sniedzot atbalstu NILL;
- kredītiestāžu ārvalstu klientu bāzes paaugstināta koncentrācija;
- Latvijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju organizācijas noteikto sankciju pārkāpumu vai apiešanas īstenošana, izmantojot Latvijas finanšu sistēmu;
- manipulatīvi darījumi (gan “market manipulation”, gan tie, kas veikti ar mērķi izdarīt pretlikumīgas manipulācijas ar ārvalstu uzņēmumu, tai skaitā banku, finanšu informāciju).
2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija apdraud Valsts finansu sistēmu.
3. Lai novērstu iespēju izmantot finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, tiek izveidota valsts speciālā institūcija – Kontroles dienests, kur speciāli norīkoti cilvēki pilda dienesta pienākumus, analīzejot, kontrolejot situāciju valstī, kā arī reaģe uz jebkuru aizdomīgu darījumu.
…