Finanšu institūcijām ir vairāki paņēmieni cīņai ar naudas līdzekļu atmazgāšanu, kuri palīdz novērst noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas gadījumus, ka arī terorisma finansēšanas gadījumus:
• Latvijas Republikas likumdošanas prasību ievērošana, kas ir saistītas ar cīņu pret naudas līdzekļu atmazgāšanu. Attiecīgajos likumdošanas aktos noteiktos gadījumos banka sadarbojas ar LR amatpersonām un valsts iestādēm.
• Nemitīgi AML politikas un procedūru uzlabošana, kas atbilst Latvijas likumdošanas prasībām un noteiktos aspektos pat pārsniedz tās.
• Atbilstoši likumu prasībām bankai ir pienākums identificēt klientu pirms darījuma attiecību uzsākšanas. Banka identificē fizisko personu, pieprasot uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu…
