Krimināllikuma (turpmāk- KL) 70.11 panta pirmā daļā norādīts, ka noziedzīgi iegūta manta ir jebkāds ekonomisks labums, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonācis noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā.
Ar 2017.gada 1.augustu attiecībā uz mantas noziedzīgo izcelsmi tika ieviests cits pierādīšanas standarts, kas reglamentēts Kriminālprocesa likuma (turpmāk – KPL) 124.panta sestajā daļā, kurā noteikts, ka pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi attiecībā uz mantas noziedzīgo izcelsmi uzskatāmi par pierādītiem, ja pierādīšanas gaitā ir pamats atzīt, ka mantai, visticamāk, ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme.
Līdz ar to, ja atrod mantu pie trešās personas, kā to paredz KL 70.11 panta trešā daļa, procesa virzītājam papildus ir jāizvērtē, vai šīs personas darbībās atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmajai daļai nav saskatāmas legalizācijas pazīmes.
Par cik pastāv uzskats, ka noziedzīgi iegūta manta nevar nest peļņu un tā ir jāatsavina, tad pastāv process par mantas atzīšanu par noziedzīgi iegūtu un to regulē Kriminālprocesa 27. un 59.nodaļa.
…
