BANKA BALTIJA
Darbība balstīta uz «piramīdas principa»
Izsniegti apšaubāmi kredīti
Izsniegts kredītportfelis (Ls 84 miljoni) pret vērtspapīriem, kuri netika saņemti
Sagrozīti grāmatvedības dokumenti
Bankas aktīvu aizpludināšana uz ārvalstīm
Rīgas namu pārvaldnieks 2015
Revīzijā secināts, ka ēku apsaimniekotājs rēķinos iekļauj arī tādus izdevumus, kuriem ar apsaimniekošanu nav nekāda sakara;
Nav atsevišķa konta apsaimniekošanai, remonta darbiem, u.tml. mērķiem;
Degvielas pildīšana personīgajās automašīnās;
13 fiktīvas štata vietas, 2014. g. un 2015. g. atlīdzība- 190 000Eur;
Attaisnojuma dokumentos uzrādītā informācija ir pretrunīga;
RNP būtu jāsamazina maksa par apsaimniekošanu vismaz par 10-15%;
…
