Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека

Выгодно: цена со скидкой!

Обычная цена:
3,99
Экономия:
0,64 (16%)
Со скидкой*:
3,35
Купить
Добавить в список желаний
Идентификатор:242963
Оценка:
Опубликованно: 15.04.2005.
Язык: Латышский
Уровень: Средняя школа
Литературный список: 3 единиц
Ссылки: Не использованы
Содержание
Nr. Название главы  Стр.
2.  Izplatītākie naudas atmazgāšanas ceļi    4
3.  Tiesību akti cīņai pret naudas atmazgāšanu    4
3.1.  ES darbība cīņai pret naudas atmazgāšanu Kopienas 1.pīlārā (ES kompetenču joma)    4
3.2.  2003.gada maija Regula par muitas iestāžu sadarbību cīņā ar naudas atmazgāšanu    5
3.3.  Krimināltiesības saistībā ar kapitāla atmazgāšanu (trešais pīlārs) – dalībvalstu kompetence    5
4.  Naudas atmazgāšanas problēma Latvijā    6
5.  Perspektīvas    6
6.  Naudas atmazgāšanas apkarošanas metodes    6
  Secinājumi    8
  Izmantotās literatūras saraksts    9
Фрагмент работы

Naudas atmazgāšana ir noziedzīgā darbībā gūtās peļņas legalizēšana. Tā var būt peļņa no nelegālas narkotiku un ieroču ražošanas un tirdzniecības, nelegālas tirdzniecības ar radioaktīviem materiāliem, cilvēka orgāniem un audiem, no ķīlnieku sagrābšanas, viltotas naudas un vērtspapīru izgatavošanas, cilvēku nolaupīšanas, kontrabandas un reketa. Noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek noguldīti kādā bankā, pārskaitīti uz citām bankām, bet galarezultātā no kādas tos jau izņem kā likumīgus noguldījumus.

Dažas no praksē iespējamām aizdomīgo darījumu pazīmēm:
Uzņēmumam neraksturīgu darījumu veikšana;
Izvairīšanās no likumā noteiktās personu un dokumentu identificēšanas kārtības;
Par darījumiem, kas sniegti neatbilstoši (nereāli, juceklīgi, pretrunīgi) paskaidrojumi;
Klientam trūkst nepieciešamās biznesa zināšanas, kas parasti ir citiem līdzīga tirgus dalībniekiem;
Uzņēmuma dibināšana bez acīmredzama biznesa uzdevumiem;
Neparasti un ilgstoši darījuma braucieni;
Starpnieku izmantošana bez acīmredzama biznesa vajadzībām
Liela apjoma naudas pārskaitījumi vienā maksājumā no vai uz to valstu kompānijām, kuras zināmas kā aizdomīgas saistībā ar naudas atmazgāšanu.…

Загрузить больше похожих работ

Отправить работу на э-почту

Твое имя:

Адрес э-почты, на которую отправить адрес работы:

Привет!
{Твое имя} советует Тебе посмотреть работу в интернет-библиотеке Atlants.lv на тему „Naudas atmazgāšana kā globāla problēma”.

Адрес работы:
https://rus.atlants.lv/w/242963

Отправить

Э-почта отправлена.

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация