Rīcības plāns Eiropas komercsabiedrības dibināšanai

Federālā izmeklēšanas biroja apsūdzības saka, ka pirmajā nedēļā 2008.gada decembrī Madofs uzticējis vecākajam darbiniekam, kas identificēts ar Bloomberg ziņām, kā viens no viņa dēliem, ka viņš teica, viņš bija cīnijās, lai nokārtotu $ 7 miljardu izpirkšanu. Saskaņā ar dēlu teikto, Madofs teica, ka viņš plāno izmaksāt $ 173 miljonus bonusos 2008.gada decembrī, un prēmijas divus mēnešus pirms termiņa. Madoff teica, ka "viņš nesen esot ieguvis peļņu, un ka tagad bija labs laiks, lai izplatītu to ". Marks jautāja Andrejam par to, kādēļ tika plānotas izmaksas darbiniekiem bonusos, ja klientiem bija grūtības samaksāt peļņu. Madofs pateica, ka viņš bija "izputināts", ka viņš bija "pilnīgi nekas", ka viņa ieguldījumu fonds bija "tikai vieni liels meli" un "būtībā, milzu Ponzi shēma." Saskaņā ar to advokāts, Madofa dēli pēc tam ziņoja par savu tēvu federālajām varas iestādēm. 2008.gada 11.decembrī viņš tika arestēts un apsūdzēts vērtspapīru krāpšanu. 2009.gada februārī, Madofs panāca vienošanos ar SEC, kas aizliedza viņam nodarboties vērtspapīru nozares dzīvēuz mūžu. Apsūdzētie bija saņēmusi vairāk nekā $80 miljoni ASV dolārus kā kompensācijas kopš 2001.gada. Pilnvarnieks uzskata, ka tie zināja par krāpšanu, jo tiem bija savi personīgie ieguldījumi shēmā, ilgmūžības krāpšanā, un sakarā ar darbu uzņēmumā, ieskaitot amatus korporatīvo un atbilstības darbiniekiem. Kopš 1995.gada Pēteris Madofs bija ieguldījis tikai $32,146, bet izņēmis vairāk nekā $16 miljonus. Marks un Endrjū Madofi izņēma vairāk nekā $35 miljonus no neliela sākotnējā ieguldījuma. Picard apgalvo, ka Marks Madofs sazvērestībā ar savu tēvu paslēpa $ 25 miljonus nezināmos Šveices kontos .…