Добавить работы Отмеченные0
Работа успешно отмечена.

Отмеченные работы

Просмотренные0

Просмотренные работы

Корзина0
Работа успешно добавлена в корзину.

Корзина

Регистрация

интернет библиотека
Atlants.lv библиотека

Выгодно: цена со скидкой!

Обычная цена:
3,99
Экономия:
0,52 (13%)
Со скидкой*:
3,47
Купить
Добавить в список желаний
Идентификатор:728121
Оценка:
Опубликованно: 08.09.2007.
Язык: Латышский
Уровень: Университет
Литературный список: Нет
Ссылки: Не использованы
Содержание
Nr. Название главы  Стр.
1.  Ievads. Kredītiestādes jēdziens    3
2.  Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana un novēršana    4
2.1.  Nelikumīgu ienākumu rašanās    5
2.2.  Aizdomīgu operāciju pazīmes    8
2.3.  Naudas plūsmas identifikācijas problēma kredītiestādēs    10
2.4.  Valsts institūciju veiktās darbības noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas novēršanā    12
  Pielikums    13
Фрагмент работы

Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu kredītiestāde ir :
a) banka — kapitālsabiedrība, kas pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus no neierobežota klientu loka, savā vārdā izsniedz kredītus un sniedz citus finanšu pakalpojumus,
b) elektroniskās naudas institūcija — kapitālsabiedrība, kas emitē un apkalpo elektronisko naudu un kas nav banka.
Šodien, kad noziedzība pasaulē plaukst un ziedē, ļoti aktuāla ir noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas problēma. Arī Latvijai tas nav svešs – noziedznieki cenšas izmantot visas iespējas, lai „attīrītu” savu naudu. Galvenokārt „”atmazgā” peļņu no nelegālas narkotiku un ieroču ražošanas un tirdzniecības, nelegālas tirdzniecības ar radioaktīviem materiāliem, cilvēka orgāniem un audiem, no ķīlnieku sagrābšanas, viltotas naudas un vērtspapīru izgatavošanas, cilvēku nolaupīšanas, kontrabandas un reketa. Noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek noguldīti kādā bankā, pārskaitīti uz citām bankām, bet gala rezultātā tos jau izņem kā likumīgus noguldījumus.
Visā pasaulē šobrīd norit bezprecedenta un bezkompromisa cīņa pret terorismu, organizēto noziedzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Šīs cīņas rezultāti lielā mērā ir atkarīgi no tā, cik sekmīgi tiks liegta iespēja legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus un piekļūt līdzekļiem noziedzīgu nodomu finansēšanai. Sevišķi tas skar valstis ar attīstītiem banku pakalpojumiem, kuri var tikt izmantoti noziedzīgu darījumu veikšanai.. Tāpēc noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas problēma ir samērā izplatīta.
Runājot par naudas atmazgāšanas jēdzienu, varētu minēt arī tādas definīcijas, kas pēc savas būtības ir aprakstošās, tas ir, apraksta darbības, kuras būtu vērtējamas kā naudas atmazgāšana. Šāda veida definīcijas bieži ir sastopamas likumdošanā. Tā, piemēram, nelikumīgā ceļā iegūto ieņēmumu legalizācija nozīmē:
- ieņēmuma, īpašuma vai īpašuma tiesību, kas iegūti nelikumīgā ceļā, pārvēršanu ar mērķi slēpt vai maskēt šāda ieņēmuma, īpašuma tiesību izcelšanos, atrašanās vietu, izvietojumu, pārvešanu;
- palīdzību jebkurai personai, kura iesaistīta šāda veida noziegumā vai noziegumos, lai veicinātu tās izvairīšanos no viņas darbības sekām, kā arī šo ieņēmumu slēpšanu vai maskēšanu;
- darbības, kuras tieši vai netieši ir vērstas uz tiesiskuma piešķiršanu faktiskajām attiecībām, lai gūtu ieņēmumu vai īpašuma saņemšanu, lietošanu, valdīšanu, rīkošanu, kas gūti no nelikumīgas darbības vai darbības, kas slēpj to faktisko attiecību nelikumīgo izcelšanos.…

Комплект работ:
ВЫГОДНО купить комплект экономия −4,08 €
Комплект работ Nr. 1169484
Загрузить больше похожих работ

Отправить работу на э-почту

Твое имя:

Адрес э-почты, на которую отправить адрес работы:

Привет!
{Твое имя} советует Тебе посмотреть работу в интернет-библиотеке Atlants.lv на тему „Kredītiestādes Latvijā: noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšana”.

Адрес работы:
https://rus.atlants.lv/w/728121

Отправить

Э-почта отправлена.

Выбери способ авторизации

Э-почта + пароль

Э-почта + пароль

Неправильный адрес э-почты или пароль!
Войти

Забыл пароль?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Не зарегистрировался?

Зарегистрируйся и получи бесплатно!

Для того, чтобы получить бесплатные материалы с сайта Atlants.lv, необходимо зарегистрироваться. Это просто и займет всего несколько секунд.

Если ты уже зарегистрировался, то просто и сможешь скачивать бесплатные материалы.

Отменить Регистрация